Крипто Литва

Регистрация криптокомпании в Литве в последнее время пользуется некоторым спросом. Причиной растущего интереса к финтех-сектору данной юрисдикции является дружественная регуляторная среда и относительно несложные требования к лицензиатам.

Крипто Литва

Криптолицензия в Литве: что нужно знать?

Если вы намерены зарегистрировать криптовалютную биржу и получить криптолицензию в Литве, стоит учитывать, что на данный момент в стране нет отдельного закона, который бы регулировал криптодеятельность. При этом в некоторые законодательные акты были внесены положения, которые касаются в том числе и криптобизнеса. Согласно действующему законодательству компании, которые владеют финансовыми лицензиями, не могут осуществлять криптовалютные операции. Для того чтобы зарегистрировать криптообменник и предлагать услуги, связанные с криптоактивами на территории страны, вам нужно будет отдельно получить криптовалютную лицензию в Литве.

Поставщики услуг обмена виртуальной валюты и виртуального кошелька контролируются Службой расследования финансовых преступлений (FIS).

Чтобы подать заявку на получение разрешения на криптодеятельность необходимо учредить отдельное литовское юридическое лицо и внедрить меры контроля AML/KYC. Члены правления, а также конечные бенефициарные владельцы (UBO) компании должны соответствовать требованиям безупречной репутации. Если вы приняли решение зарегистрировать криптокомпаню в Литве, стоит учитывать, что в стране нет требований, чтобы генеральный директор и члены исполнительного совета находились в Литве/Европе.

Требования к компании, которая желает получить лицензию на криптодеятельность в Литве:

  • Минимум один акционер (физическое или юридическое лицо, без ограничений по гражданству или месту жительства);

  • Минимум один директор (допускаются иностранные резиденты);

  • Сведения о бенефициарных владельцах раскрываются властям;

  • Сведения об акционерах и директорах являются общедоступными;

  • Подача годового отчета обязательна;

  • Бухгалтерские записи хранятся в Литве;

  • Необходимо назначить секретаря;

  • Требуется наличие местного офиса. Разрешено использование виртуального офиса;

  • Обязательное назначение Compliance Officer.

В обязанности сотрудника по комплаенсу входит следующее:

  • организация сбора и анализа информации о необычных сделках или подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансировании преступности;

  • сообщение в FCIS в случае подозрения в отмывании денег;

  • периодическая подача письменных заявлений о соблюдении требований в правление;

  • выполнение иных обязанностей и обязательств, связанных с соблюдением требований.

Литва становится популярным направлением для многих финтех-компаний и альтернативным вариантом для тех, кто ранее рассматривал вариант регистрации криптобизнеса в Эстонии. Больше информации по теме оформления лицензии на криптообмен в Литве можно получить, посетив сайт нашей компании.

(No Ratings Yet)
Загрузка...